Customer Due Diligence (CDD) is de spil van een effectieve AML/CFT‑strategie. Het type CDD dat je toepast hangt af van de risicoscore van de klant – vastgesteld bij onboarding en tijdens ongoing due diligence. In deze praktijkgerichte workshop leer je hoe je klantonderzoek verdiept en vertaalt naar concrete actie.
Wat je ontdekt:
- De drie hoofdtypen CDD: standaard, vereenvoudigd en verscherpt.
- Verdiepend onderzoek bij hoog‑risico klanten en transacties.
- Analyse van complexe structuren en identificatie van de Ultimate Beneficial Owner (UBO).
- Toepassing van enhanced due diligence (EDD) in risicovolle situaties.
- Praktische casussen en tools om signalen van witwassen, terrorismefinanciering en corruptie tijdig te herkennen.
- Het belang van documentatie en rapportage voor toezichthouders en interne compliance.
Duur van de workshop: 1 sessie van 4 uur (inclusief break)