De WMTF‑wet verplicht organisaties tot het uitvoeren van een Systematische Integriteitsrisicoanalyse (SIRA). Het doel: inherente risico’s identificeren en passende maatregelen treffen om deze te beheersen. De toezichthouder besteedt hier bijzondere aandacht aan. In deze workshop leer je hoe je een Self Assessment succesvol uitvoert volgens AML/CFT‑wetgeving en toezichteisen.
Wat je leert:
- Stap 1: Risico‑identificatie – organisatieschets en het herkennen van risicofactoren en scenario’s.
- Stap 2: Risico‑analyse – inschatten van kans en impact (bruto‑risico).
- Stap 3: Risicobeheersing – beleid en maatregelen bepalen, inclusief netto‑risico en risk appetite.
- Stap 4: Risicomonitoring – periodieke evaluatie en actualisatie van risico’s en actiepunten.
Met deze aanpak krijg je praktische handvatten om risico’s te begrijpen, beheersen en monitoren, en zo de weerbaarheid van je organisatie te versterken.
Duur van de workshop: 1 sessie van 8 uur (inclusief break)