Deze training versterkt awareness en borgt de kennis en toepassing van de Anti Money Laundring, Combatting Financing of Terorism en Anti Corruptiewetgeving (AML/CFT/AC). Leer hoe u witwas- en terrorismefinancierings en corruptie-risico’s herkent, klantgegevens correct screent en voldoet aan de Wet ter voorkoming en bestrijding van Money Laundering en Terrorismefinanciering (WMTF). Praktijkgericht, interactief en direct toepasbaar.Deelnemers leren hoe naleving niet alleen verplichting is, maar ook een fundament vormt voor integriteit en transparantie binnen de financiële sector.
Onderwerpen:
- Het belang van het voorkomen en bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering
- De achtergrond van de WMTF‑wetgeving in Suriname
- Sancties bij niet‑naleving
- KYC: identificeren, verifiëren en screenen van natuurlijke personen
- UBO‑identificatie bij rechtspersonen
- Verplichtingen rond het vastleggen en bewaren van klantgegevens
- Toepassing van objectieve en subjectieve indicatoren: herkennen en melden van ongebruikelijke transacties
- Praktijkcasussen en interactieve oefeningen
Deze module biedt deelnemers concrete handvatten om compliance structureel te verankeren, risico’s te beperken en vertrouwen te versterken binnen hun organisatie.
Duur van de training: 4 sessies van 3–4 uur (inclusief breaks) verspreid over 4 aaneengesloten weken (1 sessie per week)