Deze verdiepende training geeft u inzicht in de risico’s van witwassen, terrorismefinanciering en corruptie en leert hoe deze effectief te beoordelen en te beheersen. Met praktijkvoorbeelden en actuele casussen krijgt u bovendien helder zicht op de eisen van de 40 Financial Action Task Force (FATF)‑ aanbevelingen en hoe deze doorwerken in uw organisatie.
Onderwerpen:
- Ontwikkelingen en actualiteiten rondom AML/CFT/AC‑wetgeving
- De Anti‑Corruptiewet en internationale kaders zoals UNCAC
- De Systematic Integrity Risk Assessment (SIRA); methodiek voor risk‑based analyse
- Verdieping Customer Due Diligence en witwasconstructies via praktijkcasussen
- Transactie monitoring en het signaleren van ongebruikelijke patronen
Deze training biedt deelnemers concrete handvatten om compliance te verdiepen, risico’s te beperken en integriteit te versterken binnen hun organisatie. Duur van de training: 4 sessies van 3–4 uur (inclusief breaks) verspreid over 4 aaneengesloten weken (1 sessie per week)