Een integere en transparante financiële sector begint met bewustwording. Deze workshop vergroot kennis en inzicht in het voorkomen en bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering.
Wat je leert:
- De kernprincipes van Anti‑Money Laundering (AML) en Countering the Financing of Terrorism (CFT).
- Het belang van naleving van wet‑ en regelgeving en de rol van toezichthouders.
- Praktische voorbeelden van risico’s, indicatoren en ongebruikelijke transacties.
- Hoe bewustwording bijdraagt aan een cultuur van integriteit en compliance.
Met deze workshop krijg je helder inzicht in de juridische kaders, risico’s en verantwoordelijkheden, én praktische handvatten om compliance duurzaam te verankeren in je organisatie.
Duur van de workshop: 1 sessie van 4 uur (inclusief break)