Deze workshop biedt inzicht in de fundamenten van Anti‑Money Laundering (AML), Countering the Financing of Terrorism (CFT) en Anti‑Corruption.
Wat je leert:
- Het belang van het voorkomen en bestrijden van witwassen, terrorismefinanciering en corruptie.
- De achtergrond en toepassing van de Wet ter voorkoming en bestrijding van Money Laundering en Terrorisme Financiering (WMTF) in Suriname.
- De mogelijke sancties en gevolgen bij niet‑naleving van deze wetgeving.
Met praktijkgerichte voorbeelden en duidelijke handvatten helpt deze workshop organisaties om compliance, integriteit en transparantie te versterken en risico’s effectief te beheersen.
Duur van de workshop: 1 sessie van 4 uur (inclusief break)