In deze workshop leer je de essentie van Know Your Customer (KYC) en het identificeren van de Ultimate Beneficial Owner (UBO).
Wat je leert:
- KYC: het identificeren, verifiëren en screenen van klantgegevens bij natuurlijke personen.
- UBO: het vaststellen en verifiëren van de uiteindelijk belanghebbende bij rechtspersonen.
Deze sessie biedt praktische handvatten om compliance, integriteit en transparantie te versterken en organisaties weerbaar te maken tegen financiële criminaliteit en corruptie.
Duur van de workshop: 1 sessie van 4 uur (inclusief break)