Het herkennen en melden van ongebruikelijke transacties is een kerntaak binnen de AML/CFT‑wetgeving. In deze workshop leer je hoe je objectieve en subjectieve indicatoren toepast om verdachte patronen tijdig te signaleren en correct te rapporteren.
Wat je leert:
- Het onderscheid tussen objectieve indicatoren (wettelijk vastgelegd, zoals transacties boven bepaalde drempelwaarden).
- Het gebruik van subjectieve indicatoren (professionele inschatting van ongebruikelijke of risicovolle transacties).
- Praktische voorbeelden en casussen om indicatoren effectief toe te passen.
- Het proces van melden bij de bevoegde autoriteiten en het belang van zorgvuldige documentatie.
Deze workshop geeft deelnemers concrete vaardigheden om compliance te versterken, risico’s te beperken en bij te dragen aan een transparant financieel systeem.
Duur van de workshop: 1 sessie van 4 uur (inclusief break)