Transactie monitoring is een essentieel onderdeel van een effectieve AML/CFT‑strategie. Het stelt organisaties in staat om ongebruikelijke transacties tijdig te herkennen, te analyseren en te melden bij de bevoegde autoriteiten.
Wat je leert:
- Het belang van transactie monitoring binnen de AML/CFT‑wetgeving.
- Het opzetten van een effectief monitoringsysteem en het gebruik van indicatoren.
- Het herkennen van patronen en signalen van witwassen, terrorismefinanciering en corruptie.
- Praktische casussen en tools om transacties te analyseren en te beoordelen.
- Het proces van documentatie en rapportage richting toezichthouders.
Deze workshop geeft deelnemers concrete vaardigheden om risico’s te beperken, compliance te versterken en vertrouwen op te bouwen binnen hun organisatie.
Duur van de workshop: 1 sessie van 4 uur (inclusief break)